中环海陆(301040) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股 东会。本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《张家港中环海 陆高端装备股份有限公司公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 3 ...