中环海陆(301040) - 关于公司董事辞职的公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-011 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司非独立董事蒋利顺先生、何凡女士提交的书面辞职报告，蒋利顺先生、 何凡女士因个人职业发展原因辞去董事职务。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高董事会决策效率，结合公司实际情 况，公司已于 2024 年 12 月修订了《公司章程》，将董事会席位调整至不少于五 人。因此，蒋利顺先生、何凡女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定 及《公司章程》规定的最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。蒋利顺先生、 何凡女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后，将不再担任公 司任何职务。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于公司董事辞职的 ...