中环海陆(301040) - 关于增补独立董事和聘任高级管理人员的公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议 案》《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》，详细情况如下： 一、关于增补公司独立董事会候选人的情况 公司独立董事张惠雅女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事、 薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司独立董事辞职 的公告》(公告编号：2025-003)。 由于张惠雅女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一， 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，经提名，公司董事会拟增补卢娜女士为公司第四届董事会独立董 ...