江南水务(601199) - 江南水务第八届董事会第一次会议决议公告

债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-009 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"或"江南水务"）第八届董事会 第一次会议于 2025 年 3 月 14 日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）以现场表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件等方式向全 体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事 长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》 同意选举华锋先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，董事会审议通过之 日起至第八届董事 ...