昊志机电(300503) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十五次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 11 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-008 期稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影响公司及子公司岳阳市显隆电机有 限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的经 营成果造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意 见；监事会发表了审核意见。《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引 资合同之补充协议>的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同 ...