利源股份(002501) - 第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-018 吉林利源精制股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林利源精制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由许明哲先生主持，会议采 取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： （二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决 此议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于 ...