播恩集团(001366) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-021 播恩集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 3 月 9 日以电子邮件方 式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 3 月 14 日在播恩集团股 份有限公司（以下简称"公司"）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监 事、高级管理人员列席会议。 4、本次会议由董事长邹新华先生主持。 2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下， 拟使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金仅限于与主营业务相关的 ...