奥瑞德(600666) - 奥瑞德第十届董事会第二十次会议决议公告

第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电话、专人 送达的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董 事会由公司董事长朱三高先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案： 一、关于对外投资设立子公司的议案 证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临 2025-008 奥瑞德光电股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 业绩补偿方案暨拟回购注销补偿股份的公告》（公告编号：临 2025-011）。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 三、关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士办理业绩补偿股份回购注销相 关事宜的议案 根据公司经营发展需要，公 ...