悦康药业(688658) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

悦康药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 三、审计委员会年度履职情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 董事会审计委员会对公司外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度财务及内控审计工作进行了监督评价，认为其在为公司提供审计服务 中，能够严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，勤勉、独立、客观、 公正的履行职责，且其出具的审计报告能客观、公允、真实地反映报告期内公 司的财务状况和经营成果，体现了良好的专业水准和职业操守。 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履行职责。现就 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现由 3 名成员组成，由独立董事程华女士、独立董 事王波先生、董事于鹏飞先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员 总数的 2/3，主任委员由会计专业人士程华女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 ...