悦康药业(688658) - 2024年度独立董事述职报告（王波）

悦康药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王波） 2024年度，本人作为悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，认真 审议董事会各项议案，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 | 专门委员会名称 | 本人任职情况 | 报告期内召开会议 | 本人出席会议次数 | | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | | | 董事会审计委员会 | 委员 | 6 | 6 | | 董事会提名委员会 | - | 0 | 0 | | 董事会战略委员会 | - | 0 | 0 | | 董事会薪酬与考核委员会 | 主任委员 | 1 | 1 | | 独立 ...