永安行(603776) - 永安行：第四届董事会第十五次会议决议公告

转债代码：113609 债券简称：永安转债 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-017 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 3 月 14 日 16:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会 议通知已于 2025 年 3 月 7 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 （一）审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经公司董事会对公司实际情况自查论证，公司符合现行法律法规和规范性文件规定的向 特定对象发行 A 股股票的相关条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意 ...