金力泰(300225) - 第八届董事会第五十三次（临时）会议决议公告

上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第五十三次（临时）会议决议公告 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日 以电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第五十三次（临时）会议的通知，定 于 2025 年 3 月 17 日召开第八届董事会第五十三次（临时）会议。 2、本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名；本次董事会会议 于 2025 年 3 月 17 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开并表决。独立董事于绪 刚先生，独立董事马维华先生，独立董事涂涛先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...