劲嘉股份(002191) - 第七届董事会2025年第一次会议决议公告

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2025-012 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年第一 次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、 监事、高级管理人员。会议于 2025 年 3 月 17 日在广东省深圳市南山区科技中二 路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事龙隆、廖朝晖、葛勇、王文荣以通讯方式 出席并表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁 予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合 授 ...