金新农(002548) - 关于变更公司董事会秘书的公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2025-018 深圳市金新农科技股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 一、公司董事会秘书辞去职务情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第六届董事会第十一次临时会议审议通过《关 于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司 董事会同意聘任刘灿星先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次 会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 刘灿星先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行 董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 14 日收到公司副总经理、董事会秘书翟卫兵先生的书面辞职报告，翟卫兵先 生辞去公司董事会秘书职务。本次辞去董事会秘书职务后，翟卫兵先生仍在公司 担任副总经理职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章 ...