浩云科技(300448) - 第五届董事会第十五次会议决议的公告

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-007 浩云科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于 2025 年 3 月 16 日以邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 3 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 4.本次会议由公司董事长茅庆江先生主持。公司全体监事和高级管理人员 均列席了本次会议。 5.因本次会议所涉情况紧急，需尽快召开董事会临时会议，全体董事一致同 意豁免了临时会议提前通知的时限要求，召集人在会议上作了相关说明。本次董 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （二）审议通过了《关于控股股东临时提案变更公司非独立董事候选人的 议案》。 近日，公司董事会收到公司控股股东、实际控 ...