*ST新宁(300013) - 关于公司部分董事、监事辞职并补选董事、监事的公告

证券代码：300013 证券简称：*ST新宁 公告编号：2025-011 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职 及补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到董事长田旭先生、董事张松先生、董事余帅龙先生提交的书面辞职报 告，田旭先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及所任董事会各专 门委员会职务；张松先生因工作调整，申请辞去董事及所任董事会各专门 委员会职务；余帅龙先生因工作调整，申请辞去董事职务。辞职后，田旭 先生、张松先生、余帅龙先生将不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 以上三名董事原定任期至 2026 年 3 月 26 日。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，田旭先生、张松先生、余 帅龙先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会正常运行，上述董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。 田旭先生、张松先生、余帅龙先生在任职期间认真履职、勤勉尽责， 公司董事会对三位董事在任职期间为公司发展作出的 ...