英 力 特(000635) - 第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-014 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十六次会议通知于2025年3月4日以专人送达或电子邮件方式向 公司董事和监事发出。 2.本次会议于2025年3月17日在公司308会议室以现场会议方式 召开。 二、董事会会议审议情况 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整部分 董事会专门委员会委员的议案》。 由于董事发生变动，结合公司实际情况对部分董事会专门委员会 成员进行调整，调整后第九届董事会各专门委员会及委员组成明细如 下： | 序 号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 田少平 | 田少平、卢万明、徐萌萌 | | 2 | 审计与风险委员会 | 王 斌 | 王 斌、赵恩慧、段春宁 | | --- | --- | --- ...