南山控股(002314) - 第七届董事会第十九次会议决议公告

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2025-010 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第 七届董事会第十九次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以直接送达、邮件 等方式发出，会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯会议方式召开。 本次会议由董事长舒谦先生召集，会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的 规定。经审议，会议形成如下决议： 1. 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 因公司董事变更，为保证公司第七届董事会专门委员会的正常运 作，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，现对第七届董事会专 门委员会相关委员进行调整，调整后的名单情况如下： 1 特此公告。 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 2 （1）战略委员会 主任委员：舒谦 委 ...