博深股份(002282) - 董事会决议公告

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博深股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 14 日以现场和通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 3 日以电 子邮件、电话方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出且确认送达。本次 会议由董事长杜继新先生召集并主持，应出席会议和参加表决的董事 9 人，实际 出席会议和参加表决的董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场和通讯表决的方式通过了以下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，报告期内，公司董事会 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等内部制度进行规范 运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议。 公司第六届董事会独立董事阮久宏先生、董庆华先生、袁志云女士及原独立 ...