道道全(002852) - 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司 所有者的净利润为 176,914,017.08 元，其中母公司实现净利润为 55,234,837.17 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 91,175,019.52 元， 母公司未分配利润余额为 88,968,178.87 元。 为了更好的回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，公司 2024 年年度利润分配预案为：以现有总股本 343,968,305 股为基数， 拟向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.28 元（含税），本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》是从公司的实际情况出发提出 的分配方案，符合公司持续发展的 ...