道道全(002852) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 4 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔 细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相 关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案 均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： （一）2024 年 4 月 23 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过 了以下议案： 道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，道道全粮油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员由独立董事谢丽彬先生、吴苏喜先生及 董事姚锦婷女士三名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢丽 彬先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所 ...