华是科技(301218) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2025-018 浙江华是科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第四届董 事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会 议通知于 2025 年 3 月 14 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因被留 置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；独立董 事殷慧敏女士、周丽红女士和董事温志伟先生以通讯表决方式出席会议）。会议 由董事长俞永方先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表 决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 2、审议 ...