世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临 2024-046 宁波世茂能源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董 事会、监事会换届选举工作，现将董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、 董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事 会董事候选人名单如下（简历详见附件 1）： 1、选举李立峰先生、李春华女士、胡爱华女士为公司第三届董 事会非独立董事候选人。 2、选举沃健先生、吴引引女士为公司第三届董事会独立董事候 选人。 董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行 了审查。 根据相关规定， ...