世茂能源:宁波世茂能源股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：605028 证券简称：世茂能源 公告编号：临2024-044 宁波世茂能源股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波世茂能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十六次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 12 月 16 日通过邮件、专人送达、电话、信息等 方式通知董事，本次会议应表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名， 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李立峰先生主持， 会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人 的议案》 公司董事会提名李立峰、李春华、胡爱华为公司第三届董事会非 独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同 ...