大位科技(600589) - 第九届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-025 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 7 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第三十九次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 17 日在公司 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 1 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《2024 年度总 ...