大位科技(600589) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》及《董事会审计委 员会工作细则》等有关规定,大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简 称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行审计监督职责, 积极开展相关工作。现将审计委员会 2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 2024年1月1日至2024年3月13日,公司第九届董事会审计委员会由独 立董事宗明先生、余超生先生和董事许伟斌先生 3 名成员组成。其中,宗明先生 为审计委员会召集人。 鉴于独立董事余超生先生和董事许伟斌先生因个人原因,辞去公司第九届董 事会董事职务以及其在公司董事会各专门委员会相关职务。公司分别于 2024年 2 月 26 日和 2024年 3 月 13 日召开公司第九届董事会第二十三次(临时)会议和 2024 年第一次临时股东大会,选举徐军先生为第九届董事会董事、邓利君先生 为第九届董事会独立董事。同时调整了第九届董事会审计委员会成员,由公司董 事徐军先生和独立董事邓利君先生担任审计委员 ...