*ST东园(002310) - 董事会议事规则（2025年3月）

北京东方园林环境股份有限公司 董事会议事规则 （本议事规则尚需经股东会审议） （二〇二五年三月修订） - 1 - | 第一章 | 一般规定 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会会议制度 | 9 | | 第五章 | 董事会秘书 | 16 | | 第六章 | 附则 | 18 | 董事会议事规则 第一章 一般规定 第四条 董事会根据相关规定下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、 战略委员会共四个专业委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第五条 审计委员会由董事会任命三名以上董事会成员组成。审计委员会成员应 当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第六条 公司董事会审计委员 ...