亚太实业(000691) - 第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2025-015 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长陈志健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于实际控制人之一致行动人延期实施股份增持计划的议 案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事陈志健先生、陈渭 安先生在审议该议案时回避表决；该议案获表决通过。 该议案已经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。 该议案尚需提交公司 2025 年第二 ...