科净源(301372) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

北京科净源科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长葛敬先生召集并主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事李崇新、董事张茹敏、董事 翟婷、独立董事申嫦娥、独立董事王凯军、独立董事曹春芬以通讯表决方式出席 会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2025-009 本议案已经独立董事专门会议审议通过，保荐人民生证券股份有限公司出具 了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决 ...