西安旅游(000610) - 第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-14号 二、会议召开和出席情况 公司第十届董事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）在公司会议室召开。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名，监事 3 名及高管 2 名列席。会议由公司董事 长陆飞先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 三、议案的审议情况 1.审议通过《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期 的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会 审议。 西安旅游股份有限公司 第十届董事会2025年第三次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知发出的时间和方式 西安旅游股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 3 月 19 日以书面方式 通知各位董事。 鉴于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次向特 ...