*ST名家(300506) - 董事会决议公告

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 026 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议通知于 2025 年 3 月 3 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2025 年 3 月 19 日（星期三）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中董事李太权、范智泉、李海荣、周家槺及独立董事周台、 蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真审议了《2024 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表 汇报的公司 2024 年度 ...