中环海陆(301040) - 关于2025年第一次临时股东会取消部分议案暨补充通知的公告

| 证券代码：301040 | 证券简称：中环海陆 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：123155 | 债券简称：中陆转债 | 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东会取消部分议案 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 14 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，公司定于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开 2025 年第一次临 时股东会，并于 2025 年 3 月 14 日披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2025-012）。 本次提交股东会审议的选举独立董事议案中，鉴于独立董事候选人尚需补充 提供相关材料，本次股东会暂取消议案《关于增补公司独立董事的议案》，公司 将尽快落实新任独立董事取得任职资格所需的相关文件，在新的 ...