凯龙高科(300912) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300912 证券简称：凯龙高科 公告编号：2025-010 凯龙高科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯龙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"凯龙高科"）第四届董事 会第十七次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，定于 2025 年 4 月 7 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公 司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 7 日（星期一）14：30 网络投票时间：2025 年 4 月 7 日（星期一） 6、会议的股权登记日：2025 年 3 月 27 日（星期四）。 7、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为 ...