汇通能源(600605) - 2024年年度股东大会会议资料

上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年三月二十八日 1 上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 上海汇通能源股份有限公司 二〇二五年三月二十八日 2 1、 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年度财务决算报告 4、 2024 年度利润分配方案 5、 2024 年年度报告及摘要 6、 关于支付 2024 年度审计费用的议案 7、 关于使用闲置资金理财的议案 8、 关于修订公司章程及附件的议案 9、 关于董事长薪酬的议案 10、 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案 11、 关于选举第十一届董事会独立董事的议案 上海汇通能源股份有限公司 2024 年年度股东大会注意事项 为了维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，上海汇通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《公 司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，特提出如 下注意事项： 一、大会召开期间，请各位股东有序领取会议资料，并按时进入会场。 二、为确保大会正常秩序和议事效率，请各位股东注意遵守会场纪律， 不要大声喧 ...