顾地科技(002694) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2025-014 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以电 子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事 9 名，实际出席公司会议的董 事 9 名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2025 年日常关联交易额度预计的议案》 公司因自身生产经营的实际需要，预计将与控股股东万洋集团有限公司及其 关联企业发生日常关联交易，日常关联交易预计金额不超过 2,500 万元（含）人 民币，额度有效期十二个月。 关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展已回避对本议 案的表决。 表决结果：同意票数为 9 票 ...