天津港(600717) - 天津港股份有限公司十届十一次董事会决议公告

证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临 2025-001 天津港股份有限公司十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会召开情况 公司十届十一次董事会于2025年3月20日以现场会议结合视频会 议方式召开，现场会议地点在天津港办公楼308会议室，会议通知于 2025年3月10日以直接送达、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9 名，实际出席董事9名。董事娄占山，独立董事杜庆春以视频方式参会。 会议由董事长刘庆顺先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》 本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 本议案已经公司十届二十九次董事会审计委员会审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.审议通过《天津港股份有限公司 ...