佳隆股份(002495) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-007 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知已于 2025 年 3 月 14 日以专人送达、电子邮件或微信等方式送达全体董 事。2025 年 3 月 20 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会 议由董事长林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成 员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》； 关联董事林平涛先生、许巧婵女士、林长春先生回避了表决，本议案参与表 决的董事低于 3 人，无法形成有效决议，直接提交股东会审议。 本议案已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，关联股东林平涛、许巧婵、林长春、林长浩、林长青 ...