佳隆股份(002495) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-011 广东佳隆食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议于 2025 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议 案》。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日(星期二) 下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15 ...