新劲刚(300629) - 第五届董事会第四次会议决议公告

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-004 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董 事会第四次会议通知于 2025 年 3 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体 董事，并于 2025 年 3 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应 参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席了会 议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、 调整投资金额和内部投 ...