凡拓数创(301313) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2025-017 广州凡拓数字创意科技股份有限公司 广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 8 日（星期二）召开公司 2025 年第 二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、网络投票时间：2025 年 4 月 8 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决及网 ...