海立股份(600619) - 海立股份第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2025-003 上海海立(集团)股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海海立(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次 会议于 2025 年 3 月 21 日下午采用现场结合书面表决方式召开。本次会议的会议 通知已于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出。会议现场设于公司会议室。会 议应到董事 9 名，实到 8 名。其中，董事童丽萍女士因公务未能出席会议，委托 董事董鑑华先生出席会议并代行表决权；董事李春荠女士、缪骏先生以书面表决 方式出席会议。监事郭浩环、孙珺、忻怡和高级管理人员罗敏、陆海峰、崔荣生、 阎元及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长董鑑华先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下 决议： 一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。（详见公司临 2025 ...