康强电子(002119) - 董事会决议公告

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-012 宁波康强电子股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波康强电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知于 2025 年 3 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 21 日上午在 公司 1 号会议厅以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规 定。 1 二、董事会会议审议情况 经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案: （一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度总 经理工作报告》 （二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2024 年度财 务决算报告》，本报告需提交 2024 年度股东大会审议。 《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯 ...