肯特股份(301591) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 3 月 21 日以邮件的形式送达全体董事，并于 2025 年 3 月 25 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长杨文光先生召集并主 持，应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其中鲍晓磊、潘国光、王长振、 胡亚民、杨春福、严兵共 6 人通过线上方式参会。部分公司监事及高级管理人员 列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《公司章程》的规定。 证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-006 南京肯特复合材料股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的议案》 董事会认为本次将首次公开发行股票募集资金的 ...