广东明珠(600382) - 广东明珠集团股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第 一次临时会议通知于 2025 年 3 月 24 日以通讯等方式发出，并于 2025 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：公司总部大楼会议室，会议时间： 下午 5:00）。本次会议为紧急会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到会董事 7 名，实际 到会董事 7 名（其中：出席现场会议的董事 4 名，以视频通讯方式出席会议的董 事 3 名）。经出席会议的全体董事一致推举，会议由董事黄丙娣女士主持，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2025-022 广东明珠集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以记名和书面的方式， ...