华灿光电(300323) - 董事会决议公告

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2025-007 京东方华灿光电股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 京东方华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董 事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2024 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 2024 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真 ...