天津银行(01578) - 2024 - 年度业绩

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引 致的任何損失承擔任何責任。 BANK OF TIANJIN CO., LTD.* 天津銀行股份有限公司 * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1578） 2024年度股東會通告 茲通告天津銀行股份有限公司*（「本行」）謹定於2025年4月17日（星期四）上午9 時30分假座天津銀行東樓辦公區（中國天津市河西區友誼路15號）舉行2024年度股東會 （「年度股東會」）。 本行股東將於年度股東會上審議及酌情批准下列決議案： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准2024年度財務決算報告； 2. 審議及批准2024年度利潤分配方案； 3. 審議及批准2024年度董事會工作報告； 4. 審議及批准2024年度監事會工作報告； 5. 審議及批准2025年度財務預算； 6. 審議及批准聘請外部審計機構審閱及審計2025年財務報表； 7. 審議及批准2025年度投資計劃； 特別決議案 9. 審議及批准股東會對董事會的授權方 ...