美农生物(301156) - 关于投资建设年产10万吨的玉米蛋白精加工项目进展暨取得建筑工程施工许可证的公告

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-015 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目进展 暨取得建筑工程施工许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议审议通过了《关于对外投资项目的议案》，第五届董事会第九次会议及公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途、使用部 分募投项目节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案》， 同意公司设立全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（以下简称"乐陵美农"） 投资建设"年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目"，并变更部分募集资金用途、 使用部分募投项目节余资金和超募资金用于投资该项目，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办理相应投资审批备案手续、 签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权期限自公司董事会审议通 过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司 ...