云维股份(600725) - 云维股份第十届董事会第七次会议决议公告

第十届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临 2025-005 云南云维股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南云维股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第七次会议于 2025 年 3 月 26 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功 能会议室以现场结合通讯表决方式召开，因董事长辞职，在任董事一致推选公司 董事张跃华先生主持会议。会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 公司拟定于2025年4月11日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2025 年第一次临时股东大会。 特此公告。 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补刘磊先生为 公司董事的议案》； 公司董事蔡大为先生因工作调整变动申请辞去在云南云维股份有限公司担 任的董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员、提 ...