云维股份(600725) - 云维股份第十届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议

以下无正文，为独立董事签字页。 (本页无正文,为出席独立董事签字页。) 出席会议独立董事签字: 云南云维股份有限公司第十届董事会 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 云南云维股份有限公司独立董事专门会议于 2025 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3 名，实际参 加表决独立董事 3 名。经 3 名独立董事共同推选，由独立董事施 谦主持会议，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 本公司《章程》的规定。 独立董事本着基于客观、独立的立场，对拟提交第十届董事 会第七次会议的部分议案进行了会前审核并发表审核意见，具体 如下： 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补 刘磊先生为公司董事的议案》。 专门会议审核意见：公司董事会对董事候选人刘磊先生的提 名，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，程序 合法。经审阅董事候选人刘磊先生个人履历等相关资料，未发现 其有违反《公司法》《证券法》中有关规定的情况，以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资 格符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章 程》的相关规定，具 ...