慧为智能(832876) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：832876 证券简称：慧为智能 公告编号：2025-013 深圳市慧为智能科技股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李晓辉先生 6.会议列席人员：董事会秘书 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 （二）会议出席情况 会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。 独立董事邓家明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人暨调整董事会审计 委员会委员的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025 年 3 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2025-014）。 2.议案表 ...